姑苏昀冢电子科技股份有限公司

  1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政情况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站（）网站仔细阅读年度陈说全文。

  2022年度公司净赢利为负，首要是运营收入下降及研制费用添加的影响，详细情况请参阅“第三节 处理层评论与剖析”之“四、危险要素”之“(二)成绩大幅下滑或亏本的危险”。上述情况仅为短期成绩影响要素，公司所在作业的相关方针和具有的中心竞赛力等事务根底没有产生实质性晦气改动，公司所属作业不存在严峻产能过剩的情况，现在公司所属作业不存在作业外技能代替现在作业老练技能的情况。公司中心竞赛力和继续运营才干未产生严重晦气改动。

  公司已在本陈说“第三节 处理层评论与剖析”之“四、危险要素”中详细宣布了或许面临的其他危险，提请出资者留意查阅。

  3本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  5天衡管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  《公司章程》中的赢利分配条件为“公司上一管帐年度盈余，累计可分配赢利为正数，且不存在影响赢利分配的严重出资方案或现金开销事项”，2022年度公司未满意赢利分配条件，且现在商场环境仍未回暖，公司各方面事务开辟展开需求资金支撑，依据公司战略展开和运营现状的考虑，公司抉择2022年度不派发现金盈余，不以本钱公积转增股本，不送红股。

  上述2022年年度赢利分配方案现已公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议经过，独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，该方案尚待公司2022年年度股东大会审议。

  公司首要从事光学范畴零部件及轿车电子、光电半导体等范畴产品的研制、规划、出产制作和出售，经过产品的自主工艺规划、模具自主开发和精细加工为支撑，依托冲压、电镀、注塑、SMT、芯片封装测验、拼装等先进工艺，及配套的主动化装备研制才干和产品立异才干，为客户供给精细电子零部件产品和集成方案的一体化制作。公司的精细电子零部件产品现在首要运用在智能手机摄像头中的音圈马达VCM和摄像头模组CCM，一起，公司正在拓宽轿车电子、光电半导体电子等其他运用范畴。

  公司首要出产精细零部件，首要产品为摄像头光学模组CCM和音圈马达VCM中的精细电子零部件，首要运用在手机光学范畴。此外，公司在继续拓宽轿车电子零部件产品和光电半导体范畴的产品。

  在出产精细电子零部件的一起，公司也应客户要求，规划和开发部分用于精细电子零部件出产的模具，出售给客户后用于客户的精细电子零部件的出产，并为部分客户供给精细电子零部件的电镀加工服务。

  公司出产的CCM组件首要包含支架、镜头组中的镜筒、IR红外滤光片组件、双摄/多摄模组结构和CMI件。公司可以出产音圈马达VCM中的绝大部分零部件，包含基座、垫片、簧片、镜头载体等首要零部件。公司可以应客户的规划要求供给整套规划和集成方案，并可以拼装完好的音圈马达供给给客户。

  轿车电子是公司正在活跃拓宽的范畴，现在轿车产品首要触及轿车电子转向系统，轿车门窗系统和车身安稳系统，公司首要产品为各系统的操控器部分，如：门锁开关总成、ABS与ESC的ECU总成和One-Box的ECU总成。

  2020年公司开端选用DPC（Direct Plated Copper，直接镀铜陶瓷基板）技能研制成功“高导热陶瓷电子线路基板”，现在该产品现已正式量产。产品首要应作用于大功率LED照明、紫外LED、5G通讯微基站射频器材、传感器和电力电子功率器材等范畴。公司的引线结构产品，现在开端批量供货阶段，并在稳步增量，产品首要运用在白家电和消费电子等范畴。

  6）陶瓷基板，陶瓷基板产品已研制成功并进入量产阶段，首要运用于大功率LED照明、紫外LED、5G通讯微基站射频器材、传感器和电力电子功率器材等范畴；

  7）引线结构，首要运用于白色家电范畴，如：冰箱、电视、洗衣机等；消费电子范畴，如手机、电脑和轿车电子范畴，。

  公司现出售的模具首要为精细注塑模具及精细冲压模具，系应客户要求进行规划和开发并出售给客户，首要用于客户精细电子零部件产品的出产。

  公司从事的电镀加工事务是指，依据客户需求，经过对电镀用药液浓度、pH值、电阻值、电流值、浴槽温度等参数进行个性化设置，运用电解的原理将精细电子零部件铺上一层金属，以添加产品的抗腐蚀性、硬度、导电性，还可以避免磨耗及添加外表漂亮。

  公司的首要产品金属刺进成型IM件、CMI件和金属冲压件会依照客户的定制化需求进行电镀加工。

  公司与下流商场坚持着严密的联络。技能团队在经过谨慎的商场调查后，会出具《可行性剖析陈说》，若评定经过，则进入样品规划阶段。规划初期，技能团队会依据指引入行“规划FMEA”，即失效形式与影响剖析，经过对各个零件及构成工序逐个拆解，找出一切潜在的失效形式和相应效果，以便预先采纳必要办法防备，然后进步规划的共同性与可靠性。在样品规划完结并经过复核后，技能团队和出产团队依据实践承认工艺流程和施行“工程FMEA”。在经过打样和流程规划后，即可投入模具出产或设备出产，为产品量产打下坚实根底。首要研制形式如下图所示：

  公司树立资材部担任出产所需的原资料、辅料、出产设备等物资的收购，确立了“以产定购和估计备货”的收购形式，选用“以产定购”是因为公司产品首要是针对特定客户研制出产的，具有定制化特征，因而，针对出售和出产所需而承认原资料收购量；选用“估计备货”是因为公司的终端用户首要从事3C作业，产品更新迭代速度较快，为确保能随时呼应终端用户的产品需求、及时向供给链下流厂商交货，公司一般会猜测订单量并对部分原资料和辅料进行提早收购、合理备货。

  公司树立资材部担任出产所需的原资料、辅料、出产设备等物资的收购，确立了“以产定购和估计备货”的收购形式，选用“以产定购”是因为公司产品首要是针对特定客户研制出产的，具有定制化特征，因而，针对出售和出产所需而承认原资料收购量。详细而言，各部分依据出产需求填写请购单。接到请购单后，收购人员依据物料类别从《合格供货商名册》中挑选适宜的供货商，接着将已签核的《收购单/订货合同》供给给供货商，并要求供货商承认回传，收购人员不定时对供货商产品的交给进行监控，填入《交期管控表》。公司要求供货商交货时有必要随货附送货单，由收购人员告诉仓管人员签收，仓管人员对品名、料号、标准、数量进行承认后暂收，对必检品告诉质量部查验。在此进程中，若需求进行特别选用，质量部和技能开发本部有必要严厉实行特采流程，在进厂查验时按相关规矩施行，并做好标识。

  公司关于供货商有严厉的管控程序：资材部首要依据供货商供给的资料进行开端挑选，发送《供货商基本资料表》和《供方处理系统调查表》给供货商填写基本资料和自我点评，资材部依据供货商的出产才干、出产设备、技能、质量操控是否能满意公司产品要求来承认入围供货商；接着，资材部要求入围供货商供给样品，由质量部对什物进行查验和测验，必要时先由技能开发本部对样品进行试制、再交质量部查验和测验，生成《样品判定成绩表》；样品通往后，资材部、质量部、技能开发本部对供货商进行现场点评，到达标准者被点评为“合格供货商”，不合格者被告诉改善。终究，资材部和质量部会对合格供货商定时点评和年度稽核，从交期、质量、服务等方面打分，查核效果构成《供货商定时评核表》，每年都会由质量部制作《供货商年度稽核方案》进行操控。

  公司确立了“以销定产”的出产形式，出产处理人员接到出售部分的《出产联络单》后，在库存缺乏的情况下，依据客户订单的交期和当日产能排定《出产方案表》发至车间。关于老客户的老练产品，公司会依据需求猜测来合理备货，然后“储藏出产”，避免出产，完结后与下流客户沟通模具功用性、功率性、经济性等参数以寻求最优解决方案高峰期产能严重的情况。关于新产品，模具规划部分先依据产品特性进行模具规划，承认后依序装模、开模、冲压、电镀等，终究注塑成型。产品主动分穴、摆盘后会进行外观和数量检测，检测合格后下线包装，等候发货，产品的整个出产进程由公司质量部进行严厉的质量监控。

  公司首要选用直销的办法为客户供给精细电子零部件，首要产品均为客户个性化定制。树立初期，公司经过上门访问、别人介绍、参加展会等办法进行客户开发，可是近年来跟着闻名度的进步和产质量量的背书，现已能接触到作业界一切重要的马达和光学模组厂商，公司当时阶段以维系现有客户联系、深化协作为主，一起在开辟轿车电子范畴的龙头客户。

  与客户接洽后，会阅历一系列资质认证：首要将样品寄送给客户，由对方质量部分、技能部分和收购部分一起测评打分；测评通往后，客户会前来审厂，对公司出产车间和出产流程全面核对；审厂通往后，公司即成为合格供货商，客户会给予一系列爬坡订单。

  产品出产完结后，由出售部分担任发货和供给售后服务，客户首要对产品的外观和尺度进行查验，若有不良品，会将外观图片或尺度数据发回公司，公司对该批次留样品进行排查后，与客户洽谈修补或进行退换货处理。公司与客户的结算办法首要是银行转账，诺言期由公司每年依据客户闻名度、诺言程度、协作深度等要素与客户洽谈承认。

  依据国家统计局《国民经济作业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修订），公司的主运营务归于“C制作业”大类下“C39计算机、通讯和其他电子设备制作业”中“C3989其他电子元件制作”，细分作业为精细电子零部件制作业。

  在精细电子零部件作业界，日资和欧美企业较早进入这一商场，树立了较强的先发优势，现在在作业界依托技能独占、与下流客户严密协作、资金雄厚等优势，仍维持着其作业领导位置。前期国内企业在工业链上多处于代工环节，后来部分民营企业经过引入、消化、吸收国外先进技能，加强专业人才培养和储藏，进步技能装备等级，进步出产制作才干，逐渐开端参加世界化的商场竞赛。

  跟着我国电子信息工业的快速展开，尤其是移动通讯、计算机、消费电子、轿车等作业对高端精细电子产品需求的急速添加，呈现了一批以精细模具制作、精细加工为中心竞赛力，在资料功用改善、研制、出产工艺、出售、品牌方面均逐渐锋芒毕露的优秀企业，作业开端呈现出打破工业发达国家对精细电子零部件商场独占的趋势。

  精细电子零部件现在首要运用在3C、轿车电子、家电等作业。未来电子设备的运转速度越来越快、容量越来越大、能耗越来越低、体积越来越小、本钱越来越低，电子产品正朝着人工智能、无线互联、集成化、文娱化的方向展开。电子设备中运用的精细电子零部件也会越来越多，跟着相关制作工业的才干进步，精细电子零部件将被运用在更多的新作业中，如航空航天、智能装备、轨道交通等。

  下流电子出产厂商经过前几年剧烈的商场竞赛后逐渐趋于安稳，开端进入品牌年代。出于对本身品牌的维护，下流电子出产厂商对供货商的挑选从单纯的价格考量转为对产质量量、技能才干、快速反应才干、整体配套才干等要素的归纳点评。

  一起，精细电子零部件基本上都需求依据电子组件或整机要求定制，未来这种定制化的程度将进一步进步，供货商与终端厂商严密协作、一起进行产品和技能开发，也是各零部件厂家中心竞赛力的体现。协作联系树立后两边也简略结成长时刻严密的协作联系，零部件制作企业跟从品牌制作商的事务一起展开。

  精细电子零部件的加工对设备和人员技能要求比较高，主动化设备的运用可以下降对人员技能的要求，还能进步产品精度和安稳性，在下降人员作业负荷的一起进步出产功率。跟着劳动力本钱的不断进步，制作加工厂商选用主动化设备的志愿也越来越强。

  一起跟着传感技能、网络技能、主动化技能、拟人化智能技能等先进技能的快速展开，经过智能化的感知、人机交互、抉择方案和实行技能的智能制作系统逐渐老练，成为信息化与工业化深度交融的大趋势，智能制作系统在精细电子零部件作业中的运用规划正在不断扩展。

  现在国内的精细电子零部件制作厂商比较涣散，技能水平良莠不齐。跟着相关制作业的整体晋级，其专业化程度将不断进步，规划小、设备落后、技能水平进步缓慢的企业将逐渐被筛选，而具有必定规划和实力的企业将进一步扩展商场份额，进步在作业界的影响力，树立本身的品牌形象。

  IDC陈说显现，2022年全球智能手机出货量同比下降11.3%，出货量下降至12.1亿台，创2013年以来的最低年度出货量，首要是因为顾客需求大幅下降、通货膨胀以及经济不承认性所导致，其间2022年第四季度出货量同比下降18.3%，出货量下降至3.00亿部，创有记载以来最大单季跌幅。2022年我国智能手机出货量为2.86亿台，同比下降达13.2%，创有史以来最大降幅。

  IDC猜测，跟着本钱的添加和顾客需求的继续应战，OEM厂商对2023年的出货量仍然持谨慎态度，预估2023年全球智能手机出货量将同比下降1.1%，出货量下降至11.9亿部，并以为智能手机商场需求比及2024年才会实在复苏，到时估计同比添加5.9%，2023-2027未来五年的年复合添加率(CAGR)为2.6%。

  注：IDC全称为International Data Corporation(世界数据公司)，树立于1964年，总部坐落美国，是一家全球闻名的信息技能、电信作业和消费科技咨询、参谋和活动服务专业供给商。

  TrendForce陈说指出，受高通胀等要素影响，2022年全球智能手机商场出产量体现不如预期，连带下降手机摄像头模组出货量，仅达44.6亿颗,同比下降6.7%，2023年预期全球经济缓步回稳下，且获益于低端手机镜头数量进步，估计手机摄像头模组出货量将达46.2亿颗，同比添加3.6%。

  注：TrendForce又称集邦咨询，树立于2000年，总部设于台北，并在深圳设有据点，具有超越200位专业职工，是一家全球闻名的研讨组织，供给全球性的商场情报、深化剖析和咨询服务，包含研讨包含DRAM、NAND快闪记忆体、电脑、液晶显现器、发光二极管和绿色动力等。

  据中商工业研讨院统计数据，遭到新动力轿车产销两旺、轿车电子化程度继续进步的影响， 2022年我国轿车电子商场规划为9,783亿元，同比添加10%，估计2023年我国轿车电子商场规划将到达10,973亿元，同比添加约12.2%。

  注：中商工业研讨院是我国工业咨询上市组织，国家高新技能企业，专心于环绕构建“工业研讨、工业规划、工业战略、工业出资、工业招商”等五位一体的工业咨询系统。

  依据GIR(Global Info Research)调研数据，2022年全球陶瓷基板收入约为7.81亿美元，估计2023年约为9.33亿美元，同比添加约19.5%，2029年将到达26.76亿美元，2023-2029期间的年复合添加率(CAGR)为19.2%，其间DPC(直接镀铜)陶瓷基板2022年全球收入约为2.62亿美元，估计2023年约为2.75亿美元，同比添加约4.8%，2029年到达3.55亿美元，2023至2029期间的年复合添加率(CAGR)为 4.4%，DPC(直接镀铜)陶瓷基板可运用于大功率LED(发光二极管)、半导体激光器、VCSEL(笔直腔面发射激光器)等产品。

  注：GIR(Global Info Research)中文名为环洋商场咨询，是一家在全球区域供给商场信息咨询服务、为企业供给商场战略支撑而服务的企业，树立于2016年，总部坐落我国香港和广州，专心于定制研讨、处理咨询、IPO咨询、工业链研讨、数据库和尖端作业服务等。

  长时刻以来，全球精细零部件制作作业的尖端技能首要会集在日本和欧美发达国家，伴跟着经济全球化、发达国家工业结构的调整和亚洲制作业的兴起，我国作为首要的出产基地，逐渐在珠三角、长三角和环渤海区域构成了新式技能制作工业的聚集群。

  依据成型办法，精细电子零部件可以区分出对应不同工艺要求的加工类型，包含注塑成型、压塑成型、挤塑成型等，其间注塑成型是最首要的成型办法，常被用于批量出产形状杂乱、精细程度要求较高的零部件。因为大部分零部件需求依托模具成型，使得模具开发成为了精细电子零部件出产的根底，而模具开发又需求依照产品规划进行。依据这些特色，精细电子零部件制作作业可以从产品规划、模具开发和注塑出产三个方面区分作业的竞赛层次。

  顾客对产品个性化的要求不断进步，因而3C产品和技能的更新迭代速度较快。上游电子零部件供货商只要活跃参加客户的产品规划进程，才干紧跟下流改动趋势，深化了解顾客和终端用户的需求。

  处于较高竞赛层次的企业与客户沟通途径较为顺畅，在及时了解到客户需求后，在内部由事务人员、技能人员、出产人员等一起参议解决方案，先于客户进行革新，有利于企业与下流客户战略协作的打开。作业龙头公司，比如康而富集团和信华精机，因为先发优势，事务规划包含较广、产品规划研制才干较全面，既能快速呼应客户需求、供给集成规划方案，又能确保产品安稳量产，详细如下表所示：

  公司在产品规划方面处于较高竞赛层次。首要，公司树立了以客户为导向、以项目为主线的机制。技能开发本部组织专门的研制人员跟进每个项目，和客户坚持亲近的沟通以便及时了解客户等待完成的产品功用和功用，与客户一起承认产品规划方案、拟定产品技能道路，在开发进程中和客户一起洽谈调整产品工艺参数、完成产品更新换代，公司具有与客户同步开发、规划产品的抢先优势。

  其次，公司具有专业的研制团队，可以自主规划产品结构、模具参数，承认资料配比，完成工艺排布和设备研制。公司承当研制功用的三个首要部分别离有本身担任的模块：技能开发本部的研制人员专研于模具规划、工艺工程、资料工程和产品结构规划，新式作业推进本部的研制人员专心于贴装技能、激光技能、化学工程和特种资料，主动化作业本部的研制人员则担任机械组织、电气操控、电子线路、视觉技能和程序算法方面的完成。

  了解到客户的需求后，会由技能开发本部的研制人员结合过往的开发经历提出完成客户需求的开端思路，之后与其他部分的研制人员一道评论工艺完成的可行性和所运用的工装设备。在工艺完成办法到达共同后，技能开发本部的研制人员将着手规划产品结构和模具、选定出产用的资料类型；新式作业推进本部的研制人员将排布工艺流程、拟定各工序技能要素方针；主动化作业本部的研制人员将对工艺流程中用到的设备进行布局和选型，若有需求，会依据产线特色自主开发相应的新设备。

  第三，公司产品规划才干全面，产品线丰厚。公司的研制团队在产品规划、模具规划、资料工程、工艺排布、设备研制等方面具有丰厚的经历，可以完成有序的、全面的产品规划开发。公司商场出售本部的事务团队沉溺作业多年，具有丰厚的运营处理和商场经历，对精细电子零部件作业的展开趋势有杰出的专业判断才干，可以敏锐地捕捉作业界各种商场时机；每一位事务人员都有专门对接的客户，他们了解客户需求、搜集作业意向，及时与研制人员研讨，经内部评论有商场前景的技能、工艺和产品，公司会专门立项开发。这些新项目使得公司可以快速应对商场改动，不断横向拓宽产品线。

  其他在光学工业链展开较为杰出的企业，例如贝隆精细、舜炬光电、泓耀光电、东卓精细等，正着力于进步产品立异性和附加值，加大研制投入以完成产品集成方案，然后直接参加到客户的产品规划中，向工业链上游供货商的人物挨近。

  低端层次的电子零部件供货商一般为低端品牌供给塑胶外观件，且短少固定的协作客户，加之技能水平和立异思想受限，不具有协同客户进行产品规划的才干。

  模具加工技能影响模具零部件的精度，模具零部件会影响到组模的作用，终究影响模具制作的制品精度。因而，包含模具的规划、加工和制作在内的模具开发才干是精细电子零部件企业的中心竞赛力之一。

  公司的模具规划工程师从项目研讨阶段就开端参加产品规划，结合产品在结构、尺度和资料等方面的需求，来承认模具的结构、内部布局及首要的工艺参数；经过屡次计算机仿真模仿，进行缺点检测和细节调整，进步规划的完结度，然后逐渐构建精确的模具模型。公司具有超越5,000套实践模具参数的数据库，并对其进行了上千次批改，仿线%以上。

  公司投入了很多模具加工设备，协作训练有素的技能人员对模具参数的重复批改，然后可以依照客户极限寸法公役要求来规划、加工模具零部件并拼装模具，公司的CNC直雕加工的尺度精度可以到达±1um，放电加工尺度精度最高可达±1.5um，精细研磨加工最小可完成宽0.1mm、深1.0mm的沟槽加工。

  其他在手机光学范畴和其他消费电子范畴展开较为杰出的企业，如长盈精细、泓耀光电等，也能完成较高精度的模具加工；泓耀光电在手机镜筒的加工方面研讨深化，0.2um的加工才干确保了产品1um的精度，多用于一线品牌的旗舰机系列。

  低端层次的电子零部件供货商工艺水平较低，不具有独立开模的才干，只能经过外购模具，依据客户的指令供给简略的外观件加工服务。

  注塑成型是精细电子零部件最根底的成型办法，业界企业在SL纯塑产品的根底上，会衍生出带有附加功用的产品，例如，在SL纯塑产品纯注塑技能工艺流程的根底上，参加金属冲压、电镀等其他工序出产IM金属刺进成型产品，然后增强了产品结构强度和完成电路功用。处于较高竞赛层次的企业往往会经过调整工艺排布完成产品功用的改动，拓宽注塑出产的外延，然后有才干出产各种类型的零部件，丰厚本身的产品线，甚至为客户供给制品拼装服务，详细如下所示：

  公司在注塑出产方面处于较高竞赛层次。首要，除了为音圈马达和摄像头模组客户供给SL纯塑和IM金属刺进成型产品外，公司还供给比如一代和二代CMI马达基座、IM双色成型产品、拼装马达等工艺较为抢先的高附加值产品。别的，公司现已树立了轿车电子产线，并已获得必定规划的下流订单。因而，公司以注塑出产为起点，结合自研的工艺和设备，丰厚了产品线和出产工艺流程，并获得了向下流延伸的才干。

  其次，公司具有全面的产品规划才干，可以自主排布出产工艺和研制非标设备，然后有用把控出产流程中各道工序的细节和设备的技能方针，进步了产品的功用极限。

  第三，公司依托多年作业堆集和对客户需求的动态掌握，能有认识地对各出产线堆集的工艺和技能进行改善，在其他产线上相互引证、相互促进。因为各产线选用模块化规划、自由度较高，必要时可以对产线中各设备进行撤除和从头排布，树立适用于新产品的产线，然后完成新产品的顺畅投产。

  其他在光学工业链展开较为杰出的企业，仍以根底的注塑出产为中心展开事务，一起探究注塑外的工艺以添加产品的技能含量，进步本身的品牌影响力。例如贝隆精细以成为“光学精细塑件一流供货商”为方针，产品以SL纯塑、IM金属刺进和JS金属冲压工艺为主；东卓精细首要从事光学、声学范畴零件的出产，以IM金属刺进工艺为主。

  低端层次的电子零部件供货商首要是一些作坊式的零部件厂，注塑工艺水平低，首要凭仗价格参加商场竞赛，无法直接与前述两个层次的精细电子零部件出产企业构成竞赛联系。

  公司自树立以来深耕精细电子零部件制作业，经过长时刻的研制投入以及相关技能范畴的不断堆集，现已打造出包含电子元件的基座及音圈马达、端子成型系统、端子制备工艺以及端子成型系统等在内的中心技能系统，在轿车电子、3C等部分下流商场具有较高的技能实力和较强的竞赛优势，尤其是在模具与出产主动化方面具有抢先的作业位置。

  作为江苏省高新技能企业，公司研制部在纯塑料件（SL）、金属刺进成型件（IM)、绕线（RX）、CMI件以及模具等多个产品范畴规划赋有竞赛力的产品，堆集了丰厚的技能储藏，现在已具有快速、完好的产品研制才干。产品研制和模具开发是精细电子零部件制作进程中的重要环节，也是体现公司竞赛优势与作业位置的最底子要素。

  公司在多年的出产运营中，专心于精细电子零部件产品的开发和产品制作，严厉掌握出产质量，凭仗优异的产品规划与优秀的产质量量，与下流客户到达长时刻安稳的协作，但公司现在产品首要运用在消费电子范畴，运用范畴相对单一，对商场抗危险才干存在危险。陈说期内，为了进步公司的商场竞赛力和促进后续展开，公司活跃推进半导体中高端引线结构出产项目。上述项目的出资将进一步加强公司在半导体范畴的拓宽，丰厚产品结构，进一步发挥公司在精细电子零部件制作范畴的竞赛优势，扩展事务规划。

  2021年1月，工信部印发《根底电子元器材工业展开行动方案（2021-2023年）》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》提出到2023年，电子元器材出售总额到达21,000亿元，进一步稳固我国作为全球电子元器材出产大国的位置，充沛满意信息技能商场规划需求；打破一批电子元器材关键技能，作业整体立异投入进一步进步，射频滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器、光通讯器材等要点产品专利布局愈加完善；构成一批具有世界竞赛优势的电子元器材企业，力求15家企业营收规划打破100亿元，龙头企业营收规划和归纳实力有用进步，抗危险和再投入才干显着增强。

  4.1一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营情况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营情况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  ● 日常相关买卖对公司的影响：公司本次估计的日常相关买卖依据公司未来的运营方案拟定，以满意公司日常出产运营的需求。相关买卖遵从公平、合理的原则，两边的买卖行为均经过合同办法予以约好。公司的相关买卖价格公允，未危害公司及整体股东特别是中小股东的利益。相关买卖对公司的财政情况、运营作用不产生任何晦气影响，公司的首要事务也不会因而类买卖而对相关方构成依靠。

  姑苏昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日举行第二届董事会第三会议，审议经过了《关于承认公司2022年度日常相关买卖情况与估计2023年度日常相关买卖额度的方案》（以下简称“本方案”），无相关董事，到会会议的董事共同赞同该方案。

  公司独立董事对公司本方案所涉事项宣布了事前认可定见，以为：公司估计产生的日常相关买卖是依据正常的出产运营及事务展开的需求，买卖价格由两边参照商场价格洽谈承认，遵从相等自愿、公平公平的原则，不会对公司的财政情况、运营作用产生晦气影响，不存在危害公司及整体股东尤其是中小股东利益的景象。因而，咱们共同赞同公司对2022年度日常相关买卖实践情况的承认及对2023年度日常相关买卖的估计，赞同将本方案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

  公司独立董事在董事会上宣布了清晰的独立定见，以为：公司与相关方产生的日常相关买卖是公司依照公平、公平原则展开的，日常相关买卖表决程序合法，遵从了公平、揭露、公平的商场化原则，买卖价格参照商场价格洽谈承认，不存在危害公司和整体股东的利益的景象。公司与相关方的相关买卖遵从公平、合理的原则，两边的买卖行为均经过合同的办法予以约好。相关买卖对公司的财政、运营作用不会产生任何晦气影响，公司的首要事务不会因而类买卖而对相关方构成依靠。因而，赞同公司对2022年度日常相关买卖实践情况的承认及对2023年度日常相关买卖的估计，赞同将该方案提交公司2022 年年度股东大会审议。

  注1：本次估计金额的有用期限为自公司2022年度股东大会审议经过本方案之日起至公司2023年度股东大会举行之日止。

  注2：占同类事务份额是指公司向相关人购买原资料塑料粒子的金额占公司收购原资料塑料粒子总额的份额。

  上海吉塚电子有限公司（以下简称“上海吉塚”）树立于2012年09月06日，企业性质为有限责任公司(自然人出资或控股)，注册本钱500万元人民币，法定代表人为郑向超，注册地址和首要作业地址为上海市闵行区中春路7755号509室，首要运营规划为从事信息科技、网络科技范畴内的技能咨询、技能服务、技能开发、技能转让，网络科技（不得从事科技中介），软件开发，橡塑制品、金属资料（除专控）、金属制品、电子元器材、五金交电、电线电缆、纸制品、作业用品、机电设备、电子产品及配件、通讯设备、机械设备、日用百货、工艺品、计算机、软件及辅佐设备（除计算机信息系统安全专用产品）的出售，从事货品及技能的进出口事务等。上海吉塚持股结构为：郑向超持股70%，熊强持股30%。

  郑向超越去12个月内为公司持股5%以上的股东，其一起持有上海吉塚70%的股份并在上海吉塚担任总经理。依据《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》15.1（十四）第二款的相关规矩，上海吉塚为上市公司的相关法人。

  上海吉塚依法存续且正常运营，财政情况杰出，具有履约和付出才干，公司与上海吉塚前次同类相相联系实行情况杰出。公司将与上海吉塚签署相关合同或协议并严厉依照约好实行，两边履约具有法令确保。

  公司与上海吉塚之间的相关买卖首要为向其收购原资料塑料粒子及相关服务，并对其出售纯塑料件及相关服务。上述相关买卖均为公司展开日常运营活动所需，且一切买卖均将缔结书面协议，买卖价格皆按公平、揭露、公平的原则，以商场价格为依据，由两边洽谈承认，并选用合同约好的结算办法，依照相关进展进行收付款。

  2023年度日常相关买卖额度估计事项现已公司董事会审议经过，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或处理层依据事务展开情况与相关相关人签署详细的买卖合同或协议。

  从上海吉塚处收购原资料，是依照商场价格或本钱费用加上合理的赢利而承认。凭借上海吉塚的团队与资源，可解决间隔产生的功率问题，然后更好地展开公司现有事务。因公司具有的研制才干和出产才干，可与上海吉塚在工业链上存在互补联系，向上海吉塚出售产品有助于加强公司对商场的影响力，进步商场占有率。

  公司与上海吉塚之间的相关买卖为公司正常运营所需的买卖，上述日常相关买卖契合相关法令法规及《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《姑苏昀冢电子科技股份有限公司章程》的规矩，定价方针和定价依据依照揭露、公平、公平的原则，两边买卖价格依照商场价格结算，不会对公司及公司财政情况、运营作用产生晦气影响，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的行为，公司主运营务不会因而类买卖对相关方构成依靠，也不会影响公司的独立性。

  保荐组织以为：昀冢科技2023年度日常相关买卖方案契合公司展开正常运营活动需求，没有危害公司及公司非相关股东的利益；实行了必要的程序，契合《公司法》及《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等文件的要求和《公司章程》的规矩。本保荐组织对公司2023年日常相关买卖方案无异议。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  姑苏昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“昀冢科技”或“公司”）第二届监事会第三次会议于2023年4月19日以现场结合通讯办法举行，会议告诉及相关资料于2022年4月8日送达整体监事。本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人，会议由公司监事会主席甘子英招集和掌管，本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法令、法规和《姑苏昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩。

  公司监事会以为，董事会编制和审议姑苏昀冢电子科技股份有限公司2022年年度陈说全文及摘要的程序契合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》以及《公司章程》等规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践情况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，赞同经过《关于2022年年度陈说全文及摘要的方案》。

  详细内容详见公司同日刊载于上海证券买卖所网站（）的《姑苏昀冢电子科技股份有限公司2022年年度陈说》《姑苏昀冢电子科技股份有限公司2022年年度陈说摘要》。

  公司监事会严厉依照《公司法》《证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《公司章程》和《监事会议事规矩》等相关法令法规、标准性文件以及公司原则的规矩，实在实行股东赋予的监事会责任，勤勉尽责地展开各项作业，推进公司继续健康安稳展开，赞同经过《姑苏昀冢电子科技股份有限公司2022年度监事会作业陈说》。

  公司监事会以为，依据我国证券监督处理委员会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规矩，赞同如下赢利分配方案：

  因为《公司章程》中的赢利分配条件为“公司上一管帐年度盈余，累计可分配赢利为正数，且不存在影响赢利分配的严重出资方案或现金开销事项”，2022年度公司未满意赢利分配条件，且现在商场环境仍未回暖，公司各方面事务开辟展开需求资金支撑，依据公司战略展开和运营现状的考虑，公司抉择2022年度不派发现金盈余，不以本钱公积转增股本，不送红股。

  详细内容详见公司同日刊载于上海证券买卖所网站（）的《姑苏昀冢电子科技股份有限公司关于2022年年度赢利分配方案公告》（公告编号：2023-010）。

  依据姑苏昀冢电子科技股份有限公司《公司章程》《提名、薪酬与查核委员会作业细则》等公司相关原则，结合公司运营规划等实践情况并参照作业薪酬水平，公司监事会赞同经过2023年度监事补贴方案，详细如下：公司监事甘子英、钟佳珍、王喧嚣按其在公司岗位收取岗位薪酬，不别的收取监事补贴。

  公司监事会赞同经过《姑苏昀冢电子科技股份有限公司2022年财政决算陈说》。

  （六）审议经过《关于2022年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说的方案》

  公司监事会以为，《姑苏昀冢电子科技股份有限公司2022年度征集资金寄存与运用情况专项陈说》契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等法令法规和标准性文件以及《公司章程》《征集资金寄存和运用处理原则》的规矩，赞同经过《姑苏昀冢电子科技股份有限公司2022年度征集资金寄存与运用情况专项陈说》。

  详细内容详见公司同日刊载于上海证券买卖所网站（）的《姑苏昀冢电子科技股份有限公司2022年度征集资金寄存与运用情况专项陈说》。（公告编号：2023-013）

  （七）审议经过《关于承认公司2022年度日常相关买卖情况与估计2023年度日常相关买卖额度的方案》

  为满意公司出产运营需求，估计公司自2022年度股东大会审议经过本方案之日起至2023年度股东大会举行之日止的日常相关买卖额度累计如下：

  公司监事会以为，公司与上海吉塚之间的相关买卖为公司正常运营所需的买卖，上述日常相关买卖契合相关法令法规及《公司章程》《相关买卖处理原则》等的规矩，赞同经过上述估计额度。

  详细内容详见公司同日刊载于上海证券买卖所网站（）的《姑苏昀冢电子科技股份有限公司关于公司2023年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号：2023-011）。

  （八）审议经过《关于估计公司、控股子公司和控股孙公司2023年度担保额度的方案》

  为确保公司出产运营作业继续、稳健展开，2023年度公司拟新增为兼并报表规划内的控股子公司和控股孙公司供给担保额度不超越人民币1.45亿元。

  公司监事会以为，公司为控股子公司及控股孙公司供给担保，是依据其需求及资金情况所进行的，有利于其筹集运营所需资金，促进其长时刻展开，进一步进步其运营效益，契合公司整体利益。

  公司已就对外担保拟定完善了内部操操控度，可以标准对外担保行为，并操控对外担保危险。本次担保行为不存在危害公司及其他股东，特别是中小股东利益的景象，公司董事会审议本方案的程序契合《公司法》《证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令法规及《公司章程》《姑苏昀冢电子科技股份有限公司对外担保处理原则》的规矩，因而公司监事会赞同本次担保事项，并赞同将该方案提交公司股东大会审议赞同。

  详细内容详见公司同日刊载于上海证券买卖所网站（）的《姑苏昀冢电子科技股份有限公司关于估计公司及兼并报表规划内子公司2023年度对外担保额度的公告》（公告编号：2023-014）。

  监事会以为：公司2022年度内部操控点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转情况，公司已树立较为完善的内部操操控度系统并能得到有用实行。

  公司监事会赞同经过《姑苏昀冢电子科技股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》。

  详细内容详见公司同日刊载于上海证券买卖所网站（）的《姑苏昀冢电子科技股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  ● 姑苏昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟2022年度不派发现金盈余，不以本钱公积转增股本，不送红股。

  ● 本次赢利分配方案现已公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议经过，需求提交公司2022年年度股东大会审议经过。

  ● 因为公司事务开辟展开需求资金，公司2022年度归归于母公司股东的净赢利为负，运营性现金流量净额为负，考虑公司现在的资金现状和实践运营展开的需求，依据相关法令法规以及《公司章程》等规矩，经公司审慎研讨评论抉择，2022年度不派发现金盈余，不以本钱公积转增股本，不送红股。

  经天衡管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司兼并报表2022年度归归于母公司股东的净赢利为人民币-68,116,472.46元。到2022年12月31日，母公司期末可供分配赢利为人民币42,616,959.16元，运营活动产生的现金流量净额为-83,930,220.06元。经董事会抉择，本次赢利分配方案如下：

  因为《公司章程》中的赢利分配条件为“公司上一管帐年度盈余，累计可分配赢利为正数，且不存在影响赢利分配的严重出资方案或现金开销事项”，2022年度公司未满意赢利分配条件，且现在商场环境仍未回暖，公司各方面事务开辟展开需求资金支撑，依据公司战略展开和运营现状的考虑，公司抉择2022年度不派发现金盈余，不以本钱公积转增股本，不送红股。

  依据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》《公司章程》等规矩，鉴于公司2022年度完成的归归于母公司股东的净赢利为负，运营性现金流量净额为负，考虑公司现在的资金现状和实践运营展开的需求，依据相关法令法规以及《公司章程》等规矩，经公司审慎研讨评论抉择，2022年度不派发现金盈余，不以本钱公积转增股本，不送红股。

  公司留存的未分配赢利将用于公司各项事务展开，支撑产品研制及商场拓宽，弥补运营所需流动资金，进步公司的整体抗危险以及中心竞赛力，支撑公司展开战略的施行以及继续、安稳的展开。

  公司于2023年4月19日举行的第二届董事会第三会议，以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于2022年度赢利分配方案的方案》，赞同本次赢利分配方案并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

  独立董事宣布如下定见：公司提出的2022年度赢利分配方案契合我国证券监督处理委员会和上海证券买卖所相关规矩，契合《公司章程》的相关要求，充沛考虑了公司现在展开阶段，契合公司展开规划和运营情况，不存在危害中小股东合法权益的景象，有利于公司久远展开。

  公司于2023年4月19日举行的第二届监事会第三次会议审议经过了《关于2022年度赢利分配方案的方案》。经审阅，监事会以为：依据《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》的相关规矩，因为2022年度公司未满意赢利分配条件，依据公司战略展开和运营现状的考虑，监事会赞同公司2022年度不派发现金盈余，不以本钱公积转增股本，不送红股。

  本次赢利分配方案归纳考虑了公司展开阶段及未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

  本次赢利分配方案需求提交公司2022年年度股东大会审议通往后方可施行，敬请广阔出资者留意出资危险。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  执业资质：天衡管帐师事务所（特别一般合伙）已获得江苏省财政厅颁布的《管帐师事务所执业证书》，是我国第一批获得证券期货相关事务资历和第一批获得金融企业审计资历的管帐师事务所之一。

  2022年底注册管帐师人数：407人（其间签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师213人）

  2022年度事务收入为59,235.55万元（经审计），其间审计事务收入53,832.61万元，证券事务收入15,911.85万元。

  2022年度审计上市公司客户87家：首要作业为制作业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，科学研讨和技能服务业，信息传输、软件和信息技能服务业，批发和零食业，文明、体育和文娱业等，审计收费总额7,940.84万元，天衡管帐师事务所同作业（C39制作业）上市公司审计客户为10家。

  计提作业危险基金（2022年底余额）1,656.56万元，购买的作业稳妥累计补偿限额为15,000.00万元，作业危险基金计提或作业稳妥购买契合相关规矩；近三年未因执业行为承当相关民事诉讼。

  天衡管帐师事务所近三年因执业行为遭到监督处理办法（警示函）3次，触及从业人员6人次，遭到证监会行政处分1次（触及从业人员2人次）。

  签字注册管帐师（项目合伙人）：吴舟，注册管帐师协会执业会员，2013年成为注册管帐师，2005年开端从事上市公司审计，2013年开端在天衡管帐师事务所执业，2017年至2020年为本公司供给审计服务，近三年已签署/复核8家上市公司审计陈说。

  签字注册管帐师：李娟，注册管帐师协会执业会员，2020年成为注册管帐师，2018年开端从事上市公司审计，2018年开端在天衡管帐师事务所执业，2020年开端为本公司供给审计服务，近三年已签署/复核1家上市公司审计陈说。

  质量操控复核人：虞丽新，注册管帐师，从事证券服务超越20 年，具有相应专业担任才干。1992 年成为注册管帐师，1992 年开端在天衡管帐师事务所执业，1999 年开端从事上市公司审计，2021 年开端为公司供给审计服务，近三年已签署/复核 11 家上市公司审计陈说。

  项目合伙人及签字注册管帐师吴舟、签字注册管帐师李娟、质量操控复核人虞丽新近三年未因执业行为遭到刑事处分，未因执业行为遭到证券监督处理组织的行政处分、监督处理办法，未因执业行为遭到证券买卖所、作业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分。

  天衡管帐师事务所、项目合伙人及签字注册管帐师吴舟、签字注册管帐师李娟、质量操控复核人虞丽新不存在或许影响独立性的景象。

  公司2022年审计费用为80万元（含税），其间年报审计费用60万元、内控审计费用20万元，系充沛考虑公司事务规划、所在作业和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并依据公司审计需装备的审计人员及投入的作业量，一起参照管帐师事务所的收费标准承认的服务费用。

  董事会将提请股东大会授权公司处理层依据审计要求和规划、本公司事务规划、所在作业及管帐处理杂乱程度等多方面要素，依照商场原则与天衡管帐师事务所（特别一般合伙）洽谈承认2023年审计费用。

  陈说期内，审计委员会与天衡管帐师事务所（特别一般合伙）及公司财政部分沟通、洽谈承认了公司年度财政报表审计作业方案及时刻组织、审计办法等事项，并就相关事项进行了屡次的沟通、沟通。

  公司于2023年4月7日举行第二届董事会审计委员会第一次审计委员会会议，公司董事会审计委员会以为天衡管帐师事务所（特别一般合伙）在2022年度为公司供给审计服务进程中，体现了杰出的专业担任才干、出资者维护才干，诚信守信、勤勉尽职，依照独立审计原则，客观、公平地为公司出具审计陈说，实在实行了其审计组织应尽的责任。为坚持2023年度审计作业的连续性和正常运转，咱们主张继续延聘天衡管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司2023年度审计组织，担任公司2023年度财政陈说与内部操控审计作业。

  咱们认线年度财政及内部操控审计组织的方案》，并对天衡管帐师事务所（特别一般合伙）的相关资质进行了事前核对，天衡管帐师事务所（特别一般合伙）具有多年财政审计和内控审计服务的经历，具有独立执业才干、专业担任才干、出资者维护才干和杰出的诚信记载，可以为公司供给标准、专业、客观、公平的审计服务，在过往履职的进程中体现出杰出的作业操行及事务才干。咱们共同赞同将《关于续聘公司2023年度财政及内部操控审计组织的方案》提交至公司第二届董事会第三次会议审议。

  天衡管帐师事务所（特别一般合伙）具有契合法令、法规规矩的任职资历，具有独立执业才干、专业担任才干、出资者维护才干和杰出的诚信记载，为公司供给的审计服务标准、专业，审计团队谨慎、敬业，具有承当公司审计作业的才干，赞同续聘天衡管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度外部审计组织，赞同将该方案提交公司股东大会审议。

  公司于2023年4月19日举行的第二届董事会第三次会议，以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于续聘公司2023年度财政及内部操控审计组织的方案》，赞同续聘天衡管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计与内部操控审计组织并提交公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司运营处理层依据实践情况与天衡管帐师事务所（特别一般合伙）洽谈承认其2023审计费用。

  公司本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  姑苏昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资及控股子公司姑苏昀石精细模具有限公司（以下简称“姑苏昀石”）、姑苏昀钐精细冲压有限公司（以下简称“姑苏昀钐”）、安徽昀水外表科技有限公司（以下简称“安徽昀水”）、池州昀海外表处理科技有限公司（以下简称“池州昀海”）、池州昀钐半导体资料有限公司（以下简称“池州昀钐”）、黄山昀海外表处理科技有限公司（以下简称“黄山昀海”）上述不触及公司相关方。

  公司拟新增为兼并报表规划内的控股子公司和控股孙公司供给担保额度不超越人民币1.45亿元，到本公告宣布日，公司的对外担保余额为330,165,554.86元。

  为确保公司出产运营作业继续、稳健展开，2022年度公司（含全资子公司，下同）拟新增为兼并报表规划内的子公司供给担保额度不超越人民币1.45亿元。此1.45亿元担保额度可以在姑苏昀石、姑苏昀钐、安徽昀水、池州昀海、池州昀钐、黄山昀海及公司新设子公司之间进行内部调剂。担保办法包含但不限于确保、典当、质押等，详细担保情况依据到时实践签署的担保合同为准。

  针对上述担保事项，公司为非全资的控股子公司供给担保的，如金融组织承受股东按所享有的权益供给担保的，公司及其他股东按所享有的权益供给平等份额担保；关于金融组织不承受前述担保办法的，由公司供给担保，关于超出股比部分，其他股东按所享有的权益向公司供给平等金额反担保。

  公司于2023年4月19日举行的第二届董事会第三次会议以9票拥护、0票放弃、0票对立，第二届监事会第三次会议以3拥护、0票放弃、0票对立的表决效果审议经过了《关于估计公司、控股子公司和控股孙公司2023年度对外担保额度的方案》（以下简称“本方案”）。本方案自公司2022年年度股东大会审议经过本方案之日起至公司2023年度股东大会举行之日有用。独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。

  董事会提请股东大会授权公司法定代表人签署相关担保协议并在上述额度规划内处理担保有关事宜。

  上述被担保人均不是失期被实行人，也不存在影响其偿债才干的严重或有关事项（包含担保、典当、诉讼与裁定等事项）。

  注：上述2022年年度数据现已天衡管帐师事务所审计，2023年1月1日至2023年3月31日数据未经审计。

  上述新增担保事项公司没有签署相关担保协议，上述方案授信及担保额度（算计不超越1.45亿元）仅为公司及子公司拟请求的授信额度及拟供给的担保额度，详细授信及担保金额、担保类型、担保办法等需求银行或相关金融组织审阅赞同，以实践签署的合同为准。

  本次为控股子公司和控股孙公司的日常担保是为了满意控股子公司和控股孙公司出产及运营及融资需求，有利于公司长时刻安稳的展开，有利于添加各个子公司和孙公司的竞赛力，然后增强公司的归纳实力，公司对各子公司和孙公司有充沛的操控权，担保危险可控，为其担保契合公司整体利益。

  公司于2023年4月19日举行的第二届董事会第三次会议以9拥护、0票放弃、0票对立的表决效果审议经过了《关于估计公司、控股子公司和控股孙公司2023年度对外担保额度的方案》。

  公司独立董事以为：公司为控股子公司及控股孙公司供给担保，是依据其需求及资金情况所进行的，有利于其展开所需资金，促进其一步进步运营效益，契合公司整体利益。公司已就对外担保拟定了完善的内部操操控度，可以标准对外担保行为，并操控对外担保危险。本次担保行为不存在危害公司及其他股东，特别是中小股东利益的景象，公司董事会审议本方案的程序契合《公司法》《证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令法规及《公司章程》《姑苏昀冢电子科技股份有限公司对外担保处理原则》的规矩，因而共同赞同本次担保事项，并赞同将该方案提交公司股东大会审议赞同。

  监事会以为：公司为控股子公司及控股孙公司供给担保，是依据其需求及资金情况所进行的，有利于其筹集运营所需资金，促进其长时刻展开，进一步进步其运营效益，契合公司整体利益。

  公司已就对外担保拟定完善了内部操操控度，可以标准对外担保行为，并操控对外担保危险。本次担保行为不存在危害公司及其他股东，特别是中小股东利益的景象，公司董事会审议本方案的程序契合《公司法》《证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令法规及《公司章程》《姑苏昀冢电子科技股份有限公司对外担保处理原则》的规矩，因而公司监事会赞同本次担保事项，并赞同将该方案提交公司股东大会审议赞同。

  到本公告宣布日，公司及控股子公司的对外担保均为对控股子公司和控股孙公司的担保，公司对控股子公司供给的担保总额为715,311,725.56元，占公司最近一期经审计净资产的份额为159.88%，占公司最近一期经审计总资产的份额为53.77%（担保总额是指已赞同的额度规划没有运用的额度与担保实践产生余额之和，其间担保实践产生余额为330,165,554.86元，占公司最近一期经审计净资产的份额为73.80%，占公司最近一期经审计总资产的份额为24.82%。

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